Tòa án Hàn Quốc vừa ra quyết định tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm 3 tháng đối với khách hàng mới của Upbit, vốn được Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) áp đặt vào ngày 25/2 do cáo buộc vi phạm giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) chưa đăng ký.

Dunamu phản đối lệnh trừng phạt của FIU

Dunamu – công ty mẹ của Upbit, đã đệ đơn kiện FIU nhằm yêu cầu tòa án đình chỉ lệnh cấm tạm thời và hủy bỏ các biện pháp trừng phạt. Theo nguồn tin từ Newsis ngày 27/3, tòa án đã ra lệnh trì hoãn lệnh đình chỉ trong vòng 30 ngày sau phán quyết, đồng nghĩa với việc Upbit có thể tiếp tục chấp nhận khách hàng mới trong khi vụ kiện vẫn đang diễn ra.

Lệnh cấm xuất phát từ cuộc điều tra của FIU

Là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, Upbit đã thu hút sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) do nghi ngờ vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) và KYC.

Trong quá trình xem xét gia hạn giấy phép kinh doanh, FIU phát hiện khoảng 500.000 – 600.000 giao dịch vi phạm KYC. Hàn Quốc đã cấm giao dịch tiền điện tử ẩn danh từ năm 2018, yêu cầu tất cả người dùng phải xác minh danh tính khi sử dụng các sàn giao dịch trong nước.

Ngoài ra, FIU cũng cáo buộc Upbit đã hỗ trợ 45.000 giao dịch với các sàn giao dịch nước ngoài chưa đăng ký, vi phạm luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính.

Hàn Quốc thắt chặt kiểm soát các sàn giao dịch nước ngoài

Hàn Quốc đang siết chặt quản lý đối với các sàn giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới nhằm chống rửa tiền, trốn thuế và thao túng thị trường.

• Ngày 25/10/2024, Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-Mok tuyên bố tất cả doanh nghiệp thực hiện giao dịch tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới bắt buộc phải báo cáo hoạt động.
• FIU đã yêu cầu Google Play và Apple App Store chặn 17 ứng dụng sàn giao dịch, đồng thời tìm cách hạn chế quyền truy cập vào các nền tảng giao dịch qua Internet.

📌 Tóm lại, dù lệnh cấm đối với Upbit tạm thời được dỡ bỏ, nhưng sàn giao dịch này vẫn đối mặt với áp lực pháp lý và quy định chặt chẽ từ phía chính phủ Hàn Quốc.

* Đăng ký Binance để giao dịch: Tại đây
* Telegram: 3aW Crypto